Слежка в банках ...

Хотите знать почему вас взяли за ж-пу? А вот почему ...

Банк Израиля публикует регуляцию всем банкам по поводу контроля над отмыванием денег. Вот здесь - их свежии инструкции.
יב. דיווח לפי גודל פעולה
יג. דיווח על פעולה בלתי רגילה
В вольном переводе оповещение триггерится размером или необычностью операции. Налоговая оповещается банками автоматически :(
Вот тут четкая инструкция сколько денег являются поводом для беспокойства мас-ахнасы: наличкой - до 10К шекелей; другие операции - до 50К шекелей . Для пущей важности цитирую:
(ז) לא יבצע תאגיד בנקאי פעולה שאינה חייבת בדיווח לפי סעיף 8 ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל, כמורשה חתימה או כערב בלא שיזהה את מבצע הפעולה וירשום את שמו ואת מספר זהותו על פי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 3; בסעיף קטן זה, "פעולה" -פעולה במזומנים, שסכומה 10,000 שקלים חדשים או יותר או פעולה אחרת שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר.
А вот в Штатах любая операция выше $10К должна рапортоваться согласно Money Laundering Control Act 1986 (Public Law 99-570) . То есть перевод из Сити-банка с брокерского счета в страну налогообложения резидента (скажем Швейцарию) будет засвечена начиная с $10К . Ну а в Швейцарии перевод (если даже подарок) облагается всеми тремя налогами (федеральным, кантонным и муниципальным):
...Transfers between non-related persons are taxed at much higher rates, up to 50% or even 60% in certain cantons...
Подробности изучаем здесь: